近幾(ji)年來(lai),非法(fa)集資活動猖獗bao) an)件數(shu)量居(ji)高不(bu)下,涉案(an)地(di)域廣 涉及(ji)行業多,參(can)與集資群眾眾多,嚴重損(sun)害了人(ren)民群眾的利益。非法(fa)集資常見的犯罪手法(fa)有︰
2020-04-03 15:19:28
威(wei)海某教育(yu)咨詢公司工商登(deng)記的經營(ying)範圍(wei)是(shi)教育(yu)咨詢與經濟信息咨詢、房地(di)產營(ying)銷策劃與房地(di)產經紀服務(wu)等qu)5dan)在實際運營(ying)中(zhong),該公司除(chu)了正(zheng)常按課時收(shou)費的方式外,還推出一(yi)種“an)卸魈撞汀保(bao) 壞那qian)越多,贈送(song)的課時越多,到期後返還全部本金,如中(zhong)途取(qu)出,則不(bu)享受贈學費活動。涉嫌非法(fa)吸收(shou)資金380余萬元。類似上述教育(yu)培訓只不(bu)過是(shi)個(ge)幌子,吸收(shou)資金才是(shi)其根本目的。此類案(an)件與其他P2P平台非法(fa)集資、理財投資類案(an)件類似,只要有足夠的新(xin)生報名付費,公司就能運轉下去,可一(yi)旦新(xin)付費不(bu)足,導致資金鏈斷裂,家長只能錢(qian)課兩(liang)空。
2020-04-03 15:19:46
一(yi)、畫(hua)餅 ,集資shou) hui)編(bian)織一(yi)個(ge)或多個(ge)盡(jin)可能“an)嘰笊稀鋇南xiang)目,以“新(xin)技術(shu)”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區(qu)域鏈”、“虛擬(ni)貨幣”等為幌子,描繪一(yi)幅預期報酬豐厚的藍圖,把投資shou)叩奈縛 暗酢逼鵠lai),讓其產生“an)蝗荽砉薄 盎bu)可失”的錯覺。
2020-04-03 15:19:13
借(jie)項(xiang)目開(kai)發、生態(tai)環保(bao)投資等名義,通過入股(gu)分紅、簽(qian)訂(ding)持股(gu)協(xie)議(yi)等que)絞椒欠fa)集資。北京一(yi)家yi)dian)科技產業公司,以“an) xin)機電(dian)技術(shu)開(kai)發合(he)作(zuo)”為名目,簽(qian)訂(ding)“技術(shu)開(kai)發合(he)同”bao) xiang)社會(hui)廣募資金。合(he)同中(zhong)明確(que)規定了公司在一(yi)年內將產生1億元的產值,甚至(zhi)許出了24%的年息。為了制造經營(ying)業績良好(hao)的假象,主(zhu)犯沈某把3.2億元集資款(kuan)變成公司的營(ying)業銷售收(shou)入,然後向(xiang)稅務(wu)部門(men)繳(jiao)納了1100多萬元的稅款(kuan)。同時bao) 乖諶ren)際公關上下大工夫,先後聘請(qing)了160多名曾任司局長的老同志(zhi)擔任公司的高級顧問,由此構築(zhu)起了一(yi)個(ge)強大的官商關系網。沈某先後在全國設立了20多家分公司和(he)100多個(ge)分支機構,雇用職員(yuan)3000多人(ren),主(zhu)營(ying)業務(wu)就是(shi)登(deng)廣告、炒新(xin)聞、集資。該公司在不(bu)到半年的時間里(li)共集資10億多元,受害投資shou)嘰0萬人(ren),其中(zhong)個(ge)人(ren)集資款(kuan)佔(zhan)集資總額的93%。
2020-04-03 15:19:46
2011年3月(yue),寇某在未做工商變更登(deng)記的情(qing)況(kuang)下lu) 幽夏懲蹲實1bao)有限公司的實際經營(ying)權轉讓給被告宋某。後宋某作(zuo)為該公司的實際控制人(ren),未經國家有關監管部門(men)批準,安(an)排公司人(ren)員(yuan)向(xiang)社會(hui)公眾游說,以高額利息為誘餌,采用與理財客(ke)戶簽(qian)訂(ding)借(jie)款(kuan)擔保(bao)合(he)同的方式,非法(fa)吸收(shou)資金。同時bao) an)排時任公司業務(wu)部經理的杜某在其不(bu)在公司時主(zhu)持公司的日常經營(ying)業務(wu),並對用款(kuan)單位和(he)個(ge)人(ren)進行考察,向(xiang)外放貸賺取(qu)利息差。經司法(fa)鑒定,該公司自2011年4月(yue)至(zhi)10月(yue)間非法(fa)吸收(shou)資金3.4億余元,涉及(ji)理財客(ke)戶約300人(ren)。
2020-04-03 15:19:09
4月(yue)12日,州醫療保(bao)障局zhi) he)延吉(ji)市醫療保(bao)障局zhi)侔ban)的“打擊欺詐騙保(bao),維護基(ji)金安(an)全”集中(zhong)宣傳月(yue)活動在延吉(ji)啟動,拉開(kai)了我州持zhong)蚧髕壅├ bao)專項(xiang)治理的序幕。
2020-04-03 15:19:23
“尊敬(jing)的用戶您(nin)好(hao),我行誠邀您(nin)提升信用額度2萬元,詳情(qing)登(deng)錄某網址申請(qing)辦(ban)理,退訂(ding)回復T。” 大多數(shu)人(ren)接到這(zhe)樣的手機短信都會(hui)置(zhi)之不(bu)理,或者直接刪掉。但(dan)總有人(ren)信以為真,點(dian)開(kai)它(ta)後就中(zhong)了騙子的圈套。
2020-04-03 15:19:59
犯罪嫌疑(yi)人(ren)姜某che)熱ren),用假身份證在山東省工商局注冊了song)蹲剩 1bao))有限公司和(he)投資有限公司jin)4撕螅 粵liang)公司的名義,以許諾支付高息(年利率8%至(zhi)25%不(bu)等)為誘餌,在文登(deng)設立辦(ban)事處、發展(zhan)業務(wu)員(yuan)bao) 諭wei)海市區(qu)開(kai)展(zhan)大型宣傳活動、發放禮品fa)  鍛wei)海晚報》、《中(zhong)產階級》等媒體發布廣告,並許諾給中(zhong)間人(ren)2%到7%不(bu)等的提成等多種手段,用meng)鮮雋liang)公司ji)氪嬋kuan)客(ke)戶簽(qian)訂(ding)借(jie)款(kuan)協(xie)議(yi),或者以投資擔保(bao)有限公司自行設計的投資借(jie)款(kuan)憑證的形(xing)式,大肆吸收(shou)公眾存款(kuan),全部用于其個(ge)人(ren)支配(pei)使用,至(zhi)案(an)發時bao) suo)騙資金基(ji)本揮霍一(yi)空。
2020-04-03 15:19:40
包頭市某商貿有限責(ze)任公司未經金融監管部門(men)批準,采取(qu)發放融資券、借(jie)款(kuan)合(he)同的方式,以2-5%的月(yue)息大量吸收(shou)公眾存款(kuan),承(cheng)諾在一(yi)定期限內還本付息,長期負(fu)債(zhai)經營(ying),陷入惡性循環。公司董事長金某本人(ren)為打造“成功企(qi)業家”形(xing)象,購買高檔轎車(che),四處贊(zan)助捐款(kuan),為“充門(men)面”揮霍消費,致使企(qi)業資金鏈最終斷裂。最終,金某因(yin)債(zhai)台高築(zhu)無力償還而自焚。包頭市九(jiu)原區(qu)人(ren)民法(fa)院一(yi)審宣判認為,該公司向(xiang)1925人(ren)或單位吸收(shou)社會(hui)公眾資金22.24億元,造成7.7億元不(bu)能歸還,非法(fa)吸收(shou)公眾存款(kuan)罪成立,被判處罰(fa)金50萬元;王秀(xiu)華等12名被告人(ren)犯非法(fa)吸收(shou)公眾存款(kuan)罪,分別被判處有期徒刑7年至(zhi)緩刑及(ji)免刑,並處罰(fa)金2萬至(zhi)8萬元。
2020-04-03 15:19:31
2006年6月(yue),陳某、張(zhang)某某注冊成立了山西某che)繾由濤wu)有限公司,宣稱該公司是(shi)山西省第一(yi)家在電(dian)子領域內取(qu)得合(he)法(fa)經營(ying)資格的電(dian)子商務(wu)公司,主(zhu)營(ying)業務(wu)為網上購物、電(dian)子商務(wu),同時利用秦皇島(dao)一(yi)家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會(hui),謊稱該公司不(bu)僅(jin)擁有鐵礦,還有乳品廠(chang)等實體企(qi)業,而且很(hen)快就要開(kai)辦(ban)超市,投資人(ren)加盟(meng)可定期返還高額利潤。
2020-04-03 15:19:30
3月(yue)14日,延吉(ji)市公安(an)局在延吉(ji)市建工街道開(kai)展(zhan)預防非法(fa)集資知識講座暨宣傳活動。近年來(lai),全國各地(di)非法(fa)集資案(an)件高發頻發,非法(fa)集資手段不(bu)斷翻新(xin),眾多參(can)與者蒙(meng)受重大經濟meng)sun)失,個(ge)別參(can)與者甚至(zhi)家破人(ren)song)觥4舜位畽 莢諤岣呱緇hui)公眾對非法(fa)集資的甄別能力,增強風險(xian)防範意識,營(ying)造防範和(he)打擊非法(fa)集資的良好(hao)meng)緇hui)氛(fen)圍(wei),形(xing)成強大的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除(chu)非法(fa)集資存在的土壤,切實保(bao)障廣大人(ren)民群眾財產安(an)全,切實維護延吉(ji)市經濟發展(zhan)和(he)社會(hui)穩(wen)定。
2020-04-03 15:19:08
?  2009年7月(yue),被告人(ren)胡(hu)某接受被告人(ren)song)蹌襯車(che)陌an)排,成立洛陽市某農(nong)業科技發展(zhan)有限公司南京分公司,指(zhi)使所(suo)聘用的業務(wu)員(yuan)在街zhi)嬪涎≡裰zhong)老年人(ren)分發傳單或邀請(qing)券,以听保(bao)健講座、發放小禮品為名邀至(zhi)公司或參(can)加公司的宣傳會(hui),打著響應國家產業政策旗(qi)號,虛構種植“小茴香(xiang)”替代煙(yan)葉(ye),投資環保(bao)產業等事實,承(cheng)諾返還年利率13%-18%的高額利息,誘使被害人(ren)簽(qian)訂(ding)書面《合(he)作(zuo)協(xie)議(yi)》fa)  韻紙鴟絞揭yi)次性支付投資款(kuan)。從2009年8月(yue)至(zhi)2010年5月(yue),共有55名中(zhong)老年人(ren)被騙,金額達人(ren)民幣260多萬元。集資款(kuan)項(xiang)除(chu)少(shao)部分用于公司宣傳等開(kai)支外,其余由各被告人(ren)按事前約定比例予以分配(pei)。
2020-04-03 15:19:28
2009年初(chu)至(zhi)2011年6月(yue)間,江甦人(ren)石某某成立個(ge)人(ren)獨資公司,以投資開(kai)發房地(di)產為名,以月(yue)息10%-15%的高利率、甚至(zhi)最高1萬元一(yi)天(tian)150元的高利息為誘餌,采取(qu)口口相傳方式,明知自己不(bu)具(ju)備償還能力,仍然置(zhi)巨額資金風險(xian)于不(bu)顧,先後非法(fa)向(xiang)王繼闖(chuang)che)熱ren)、向(xiang)社會(hui)大量吸納資金,後潛逃。石某某非法(fa)集資合(he)計人(ren)民幣約19億余元,其中(zhong)用于經營(ying)不(bu)足1億元,歸還本息合(he)計9.6億余元,案(an)發時3.5億余元未能返還。
2020-04-03 15:19:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開(kai)始向(xiang)他人(ren)集資投資期貨。2008年5月(yue),她伙同翁某che)熱ren)設立一(yi)家投資咨詢有限公司,未經國家有關部門(men)批準,違(wei)規代理香(xiang)港某證券有限公司證券、期貨交易(yi)平台,從其客(ke)戶的證券、期貨交易(yi)佣金中(zhong)獲取(qu)分成。產生巨額虧損(sun)後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很(hen)賺錢(qian)的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險(xian)分擔的形(xing)式,或虛構運作(zuo)公司上市、打新(xin)股(gu)、銀行拉存等項(xiang)目需(xu)要巨額資金,承(cheng)諾本金無風險(xian),以高息或高回報率為誘餌,陸(lu)續向(xiang)朋(peng)友、同事、同學、老師(shi)、親(qin)戚、鄰居(ji)以及(ji)他們介紹的不(bu)特定對象繼續非法(fa)集資,部分用于前期集資款(kuan)還本付息、支付回報,部分繼續用于炒期貨、股(gu)票。隨著虧損(sun)數(shu)額和(he)利息、回報支出的不(bu)斷增加,林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東牆補(bu)西牆,直到2011年10月(yue)下旬(xun)因(yin)資金無法(fa)周轉而案(an)發。
2020-04-03 15:19:12
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